IRS -i agent tunnistas Paul Manaforti, et ta ei teatanud 16,4 miljoni dollari suurusest tulust

Jonathan Ernst / Reuters

Paul Manafort saabub 15. juunil 2018 Washingtoni föderaalsesse kohtumajja.



Prokurörid järgnesid kassahittide tunnistus staartunnistaja Rick Gatesi kolmapäeval koos FBI ja IRSi analüütikute esitatud finantsandmetega.

See oli kuiv tunnistus, võrreldes Gatesiga tribüünil oldud ajaga, kui Manaforti endine parem käsi väitis, et ta pidas Manafortiga vandenõusid, et sooritada rahalisi kuritegusid, tunnistas Manafortilt sadade tuhandete dollarite varastamist ja tunnistas omaenda abieluvälist suhet. Kuid valitsuse Manaforti vastu algatatud kohtuasja keskmes on numbrid.

Prokurörid kasutasid kolmapäevaseid ütlusi, et koguda kokku žürii poolt juba kuuldud teavet, et näidata rahavoogu välismaiste pangakontode kaudu, mida valitsus väidab, et Manafort kontrollis.



Manafortile, kes oli 2016. aastal mitu kuud president Donald Trumpi kampaania juhataja, esitati USA Virginia idaosa ringkonnakohtus süüdistus valede maksudeklaratsioonide esitamises, mille kohaselt tema sissetulekud olid miljonite dollarite võrra väiksemad, kuid jättis oma huvist teatamata. välispangakontodel ja pangapettused. See on esimene kohtuprotsess, mis tuli välja erinõunik Robert Muelleri uurimisest Venemaa sekkumise kohta 2016. aasta valimistesse; Manaforti ei süüdistata kampaaniatega seotud kuritegudes.

Raha tuleb sisse

Erinõuniku büroo Robert Mueller

Valitsuse tunnistaja Morgan Magionose koostatud diagramm, mis kujutab hoiuseid ülemere pangakontodele, mida väidetavalt kontrollib Paul Manafort.

Žürii nägin graafikut koostas FBI kohtuarst -raamatupidaja Morgan Magionos, loetledes 31 välismaist pangakontot, mida Manafort kas kontrollis või omas olulist finantshuvi. Need kontod olid Küprose, St. Vincenti ja Grenadiinide ning Ühendkuningriigi pankades.



Žürii oli kontode nimesid varemgi kuulnud. Seal oli tunnistus USA-s asuvatelt müüjatelt-meesteriiete jaemüüjatelt, automüügiettevõtetelt, kodutöövõtjatelt ja maastikukujundajatelt-, kes ütlesid, et said Manaforti teenuste eest tasumiseks nendelt kontodelt pangaülekandeid. Müüjad ütlesid, et nad ei tea, kes kontosid kontrollivad, kuid uskusid, et raha tuleb Manafortilt.

Magionos ütles, et välispankadelt saadud dokumentide põhjal jõudis ta järeldusele, et ülemerekonto avasid Manafort, Gates või nende Ukrainas asuv kaastöötaja Konstantin Kilimnik. Žürii nägi näiteid nende kontode avamiseks kasutatud dokumentidest, milles Manafort, Gates või Kilimnik oli märgitud „tegelikuks omanikuks”, allkirjalehel oli vähemalt üks nende nimed või lisati Manaforti passi lehe koopia.

Žürii nägi ka Manaforti e -kirju Küprose advokaadibüroole, mille kohta Gates oli varem tunnistanud, et nad seadsid Manaforti jaoks ülemerekonto. Manafort palus e -kirjades pangaülekandeid, viidates kontole, millelt ta soovis, et raha minu kontole saadetaks.



Ristküsitluse ajal küsis Manaforti advokaat Richard Westling Magionoselt, kas ülemere pangakontode avamiseks kasutatud dokumentidel näevad Manaforti allkirjad teistsugused. Magionos ütles, et tegid. Westling küsis Magionoselt, kas ta teab kindlalt, et Manafort on dokumentidele tegelikult alla kirjutanud. Magionos ütles, et ei teinud.

Pärast Westlingi lõpetamist küsis eriprokurör Greg Andres Magionoselt, kas Manaforti allkirjades on erinevusi ühes dokumendis, mille kohta Westling temalt küsis ja mis leiti Manaforti kodust. Magionos ütles, et arvas, et on.

Erinõuniku büroo Robert Mueller

Valitsuse tunnistaja Morgan Magionose koostatud diagramm, milles on loetletud välismaistele kontodele kantud raha, mida väidetavalt kontrollib Paul Manafort.

Magionos kogus summa kokku raha, mis tuleb väidetavalt ülemeremaade Manaforti kontodele. Žürii nägi tema koostatud graafikuid, kus oli kirjas hoiuste teinud kontode nimed, ning tunnistas, et see raha oli tasu Manaforti töö eest välismaal. Näiteks tõi ta välja raha, mis on hoiustatud üksuselt nimega Telmar Investments Ltd.

Kogu rahasumma, mis 2010. – 2013. Aastal väidetavalt offshore -Manaforti kontodele voolas? Magionose graafiku järgi rohkem kui 65 miljonit dollarit.

IRS -i auditiagent Michael Welch tunnistas kolmapäeval diagrammide kohta, mille ta koostas pangaarvestuse, pangaülekannete ja muude finantsdokumentide kokkuvõtte tegemiseks, mis on viimase kümnendi jooksul seotud Manaforti, Manaforti äri ja kõnealuste ülemerekontoga.

Üks diagrammide komplekt illustreeris, kuidas Welch ütles, et raha voolas väidetavatele Manaforti kontodele-sissetulekud tema tööst Ukrainas, ütles Welch-ja seejärel tagasi Manaforti USA-s asuvale ärikontole, tema isiklikule kontole ja USA müüjatele. Welch ütles, et selle raha teed jälgides leidis ta, et osa sellest on teatatud Manaforti maksudeklaratsioonidest. Kuid osa sellest ei olnud, ütles ta. Žürii nägi neid vooskeeme, kuid ainult näitliku abivahendina, nii et neid ei salvestatud ega avalikkusele kättesaadavaks tehtud.

Raha läheb välja

Erinõuniku büroo Robert Mueller

Valitsuse tunnistaja Morgan Magionose koostatud diagramm.

Žürii nägi graafikuid Magionos, mis valmistas ette ülemerekonto kontodelt saadud raha, et maksta USA müüjatele, kes töötasid Manaforti heaks, ja osta kinnisvara. Väliskontodelt makstud summad aastatel 2010–2014 - raha, mis prokuröride sõnul kujutas endast Manaforti tööga Ukrainas saadud tulu, mille ta oleks pidanud oma maksudes kajastama - jõudis 15,5 miljoni dollarini Ütles Magionos.

Erinõuniku büroo Robert Mueller

Diagramm, mille on koostanud IRS -i audiitor Michael Welch.

Welch esitas veel ühe graafiku, milles tema arvates oli Manaforti ülemerekonto kaudu voolanud ettevõtlustulu, mida IRS -ile ei teatatud. Aastatel 2010–2014 ütles Welch, et leidis 16,4 miljonit dollarit deklareerimata tulu. See hõlmas 15,5 miljoni dollari suuruseid makseid, mille kohta Magionos tunnistas, samuti 900 000 dollarit, mis Manaforti finantsarvestuses olid märgitud laenuna, kuid Welchi ja teiste valitsuse tunnistajate sõnul oli see sissetulek.

Welch ütles, et tema numbrid on 'konservatiivsed' - ta ütles, et kui tal puuduvad tõendavad dokumendid, mis tõestaksid, et tehing oli isiklik kulu, luges ta seda ettevõtluskuludeks, mitte tuludeks. See hõlmas Welchi ütluste kohaselt 45 000 dollarit, mis tundus hambaravi eest tasuvat.

Erinõuniku büroo Robert Mueller

Diagramm, mille on koostanud IRS -i auditi agent Michael Welch.

Žürii nägi ka Welchi analüüsi tulude kohta, mida Manafort oma üksikisiku tuludeklaratsioonide kohta esitas. Aastatel 2010–2014 jõudis see Welchi ühe edetabeli järgi umbes 13,6 miljoni dollarini.

Ristküsitlusel küsis Manaforti advokaat Kevin Downing, kuidas ettevõtted saavad tulusid registreerida ja kas nad saaksid tulu mitme aasta peale jaotada. Welch ütles, et saavad, kui sissetulekute ajastus vastab lepingule. Downing vajutas Welchile selgitama, kuidas ta teadis, et kogu ülemerekontole laekuv raha oli mõeldud Manaforti tööks - Welch ütles, et vaatas lepingud üle, kuid ütles ka, et pole iga hoiuse kohta lepinguid näinud.

Downing küsis, kas ettevõte saab nõuda oma maksudest mahaarvamist raha eest - noogutus Gatesi varasemale tunnistusele, mille ta Manafortilt varastas. Welch ütles, et selline mahaarvamine on võimalik; kui valitsus seda küsimust hiljem küsis, ütles Welch, et ettevõte saab mahaarvamist nõuda ainult siis, kui tulu on IRS -ile teatatud.

Rick Gates lahkub tribüünilt

Päeva alguses kuulis žürii Gatesi ütluste lõppu. Gatesile esitati algselt süüdistus koos Manafortiga, kuid ta tunnistas end veebruaris süüdi ja nõustus tegema koostööd Muelleri bürooga.

Downing küsis kolmapäeval ristküsitluse käigus Gatesilt, kas ta avalikustas 2014. aasta intervjuu ajal FBI-le Manafortiga seotud offshore-kontode olemasolu. Gates ütles, et tegi. Downing küsis toona Gatesi vestluste kohta Manafortiga - Gates ütles, et Manafort käskis tal olla „avatud” ja esitada soovitud teabeagendid.

Andres küsitles Gatesit pärast Downingi ristküsitlust ja küsis Gatesilt, kas IRS oli osa 2014. aasta intervjuust. Gates ütles ei. Andres küsis, kas Gates ütles 2014. aastal FBI -le, et ülemerekonto sisaldab deklareerimata tulu. Gates ütles ei.

Downing üritas ka panna Gatesit oma abieluvälistest tegemistest rohkem rääkima. Teisipäeval tunnistas Gates afääri, kuid jagas selle kohta vähe üksikasju. Kolmapäeval ütles Gates, et suhe juhtus kümmekond aastat tagasi ja kestis viis kuud. Downing küsis Gatesilt, kas tal on neli asja. Enne Gatesi vastamist vaidles Andres vastu, seades kahtluse alla asjakohasuse. Downing hakkas vaidlema, et sellest sõltub, kas Gates räägib stendil tõtt.

Kohtunik kutsus advokaadid pingile, et edasi vaielda. Kui nad tagasi tulid, ei räägitud neljast asjast. Selle asemel küsis Downing, kas Gatesi salaelu kestis aastatel 2010–2014. Gates vastas, et ta on aastate jooksul teinud vigu. Ellis käskis tal küsimusele otse vastata. Gates ütles jah.

'Ära proovi mu kannatust'

Kohtunik surus valitsuse juriste edasi nende esitlust kiirendama; Andres ütles kolmapäeval, et neil on veel kaheksa tunnistajat ja nad on valmis oma põhiesitluse nädala lõpuks lõpetama.

Advokaatide vaheliste vaidluste üle selle üle, milliseid tõendeid ja teavet prokurörid kolmapäeval žüriile näidata võiksid, julgustas Ellis advokaate enne kohtuniku juurde tulekut omavahel rääkima, et kõik probleemid lahendada ja vastuväited avaldada.

'Kohtunikud peaksid olema kannatlikud. Nad tegid vea, kui mind kinnitasid. Ma ei ole väga kannatlik, nii et ärge proovige minu kannatust, ”ütles Ellis juristidele.